Fr:Thanh Truong Tài liệu mật
hồ sơ Panama
Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama
Thứ ba, 10/05/2016 -Dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Điểm danh những cá nhân, công ty của Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama
THE PANAMA PAPERS - ICIJ
Browse by Country Viet Nam
Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?
Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường. Chia sẻ với PV, bà Đàm Bích Thủy, cựu...
Rạng sáng ngày 10/5 theo giờ Việt Nam, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã kích hoạt công cụ tra cứu Hồ sơ Panama trực tuyến tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org.
Thông qua trang web này, mọi người khắp nơi trên thế giới đều cơ thể tự mình tra cứu về các chính trị gia, những người nổi tiếng và lãnh đạo các công ty bị cáo buộc thành lập công ty vỏ bọc để trốn thuế trong Hồ sơ Panama.
Dữ liệu cho phép tìm kiếm 368.000 người trên khắp thế giới cùng 300.000 các công ty ở nước ngoài. Số liệu được thu thập trong vòng 40 năm tính đến cuối năm 2015, liên quan tới công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đối với Việt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài có liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua.
Những người Việt có tên trong Tài liệu Panama
Danh sách 19 công ty vỏ bọc có liên quan đến Việt Nam:
STT
Tên thực thể
Ngày thành lập
Phạm vi
Nguồn số liệu
1
PENWOOD INTERNATIONAL INC.
17/06/1993
Panama
Panama Papers
2
FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED
10/08/1992
Quần đảo Virgin của Anh
Panama Papers
3
BEST CITY FINANCE LIMITED
16/07/2001
Quần đảo Virgin của Anh
Panama Papers
4
ASG Consulting Services Ltd
20/06/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Panama Papers
5
Labiofam Asia Limited
26/09/1995
Bahamas
Panama Papers
6
S. America Resource Group S.A.
29/06/2007
Bahamas
Panama Papers
7
Arianna Hotels & Resorts International Limited
09/07/2009
Quần đảo Virgin của Anh
Panama Papers
8
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD.
22/09/1993
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
9
StratCap International Ltd
10/05/2004
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
10
Computers, Consultancy & Services Company Lim
10/09/2002
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
11
Vietnam International School Investment Company Incorporated
06/03/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
12
SGL Vietnam Asset Limited
04/12/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
13
SGL Vietnam Land Limited
04/12/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
14
SGL Vietnam Real Estate Limited
04/12/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
15
SGL Vietnam Development Industry Limited
10/01/2008
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
16
SGL Vietnam Development Estate Limited
10/01/2008
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
17
V-Trac Holdings Limited
08/07/1994
Chưa xác định
Offshore Leaks
18
Vietnam Educational Development Company Incorporated
06/03/2007
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
19
SGL Vietnam Development Gateway Limited
10/01/2008
Quần đảo Virgin của Anh
Offshore Leaks
189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty offshore:
STT
Cá nhân đứng tên
Nguồn số liệu
1HO THUY NGA
Panama Papers
2TE CUN HONG
Panama Papers
3OLIVIER MOURGUE D'ALGUE
Panama Papers
4Huynh Thanh Nicolas LUONG
Panama Papers
5Nguyen Huu Phuc
Panama Papers
6NGUYEN Le Anh Tuan
Panama Papers
7TRUONG NGUYEN ANH MINH
Panama Papers
8Mrs. Lieselotte DRIEMEL
Panama Papers
9Mr. Dany JAGOT
Panama Papers
10NGUYEN Quoc Linh
Panama Papers
11TRUONG Thi Kim Soan
Panama Papers
12PHUNG Due Anh
Panama Papers
13Ken TRUONG
Panama Papers
14HOANG Tri Khai
Panama Papers
15NGUYEN DUY HUNG
Panama Papers
16MR. STANLEY TEO PHOR AIK
Panama Papers
17VU HOAI THU
Panama Papers
18VO SANG XUAN VINH
Panama Papers
19DINH THI HANG NGA
Panama Papers
20VU Xuan Tung
Panama Papers
21DINH DUONG CHIEN
Panama Papers
22RAINER FREY
Panama Papers
23CHAN CHI MAN
Panama Papers
24JOHN ROBERT TROHA
Panama Papers
25NGUYEN ANH NGOC
Panama Papers
26Philip Jeffery Turner
Panama Papers
27DANA DANECHRAD
Panama Papers
28NGUYEN HUNG MANH
Panama Papers
29TRUONG NGUYEN DUC MINH
Panama Papers
30NGUYEN THANH HUNG
Panama Papers
31TRAN NGOC DUC
Panama Papers
32Lars Johan Gerard De Geer
Panama Papers
33Mr. Jean-Claude LABBE
Panama Papers
34ROLAND BINH NGUYEN
Panama Papers
35NGUYEN Ba Dung
Panama Papers
36DINH THI HANG NGA
Panama Papers
37GEOFFREY ROBERT JONES
Panama Papers
38VU Duc To
Panama Papers
39SONG LIM
Panama Papers
40ADAM JOHN MCCARTY
Panama Papers
41NGUYEN THI NGOC HIEN
Panama Papers
42VU BA CHUONG
Panama Papers
43NGUYEN HOANG LONG
Panama Papers
44FUNG CHIU KWAN
Panama Papers
45HUYNH NU
Panama Papers
46DUONG DUY MY
Panama Papers
47CHU TIEN DAT
Panama Papers
48Vo Minh Thong
Panama Papers
49NGUYEN CANH SON
Panama Papers
50NGUYEN THI PHUONG THAO
Panama Papers
51NGYUEN THI DAO
Panama Papers
52James Scott Edwards
Panama Papers
53Ricardo Sta Isabel Felix
Panama Papers
54Nguyen Quang Nguyen
Panama Papers
55Christian William WIJNBERG
Panama Papers
56Bui Thi Thu Trang
Panama Papers
57PHAM THI THU HA
Panama Papers
58WU ALLEN YAOBIAN
Panama Papers
59ALLEN YAOBIAN WU
Panama Papers
60HUYNH THI MINH TRI
Panama Papers
61NGUYEN KIEN COUNG
Panama Papers
62Mr Anthony William Fowler
Panama Papers
63LE Quoc Son
Panama Papers
64LE Quoc Son
Panama Papers
65VO MINH THONG
Panama Papers
66MRS. CHEN, CHU MING-SHEN
Panama Papers
67THE BEARER
Panama Papers
68THE BEARER
Panama Papers
69VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
Panama Papers
70Phan Thi Thuy Dung
Panama Papers
71Mr. Arup Kumar Gupta
Panama Papers
72Florian Kai BENNIT
Panama Papers
73Kim Jae Ho
Panama Papers
74FIRED EARTH LIMITED
Panama Papers
75VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED
Panama Papers
76ONG JIMMY
Panama Papers
77MICHAEL OSSWALD
Panama Papers
78MR. LIU JIAXI
Panama Papers
79Doan Hong Nam
Panama Papers
80DO THI HAI YEN
Panama Papers
81LE QUANG DAO
Panama Papers
82Ngo Van Tau
Panama Papers
83OLIVIER THOMAS MOURGUE D'ALGUE
Panama Papers
84ALEXANDER KRASNER
Panama Papers
85Mr. TASHMETOV YERSULTAN
Panama Papers
86SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM
Panama Papers
87DO TUAN ANH
Panama Papers
88Pham Thanh Do
Panama Papers
89NGUYEN HOANG UYEN LILIANE
Panama Papers
90IEVAN DANIAR SUMAMPOW
Panama Papers
91Matthew James Millard
Panama Papers
92ONG JIMMY
Panama Papers
93NGUYEN DUY HUNG
Panama Papers
94NGUYEN THI PHUONG THAO
Panama Papers
95NGUYEN NGOC LONG
Panama Papers
96Nguyen Hoang Long
Panama Papers
97NGUYEN CANH SON
Panama Papers
98NGUYEN KIEN COUNG
Panama Papers
99ONG JIMMY
Panama Papers
100NGUYEN MINH TUONG
Offshore Leaks
101Nguyen Long Hung
Offshore Leaks
102Ernst Moller Jensen Lyth
Offshore Leaks
103Le Vinh Quang
Offshore Leaks
104Dzung Hoang
Offshore Leaks
105Le Quang Vinh
Offshore Leaks
106HOANG HAI ANH
Offshore Leaks
107TRUONG THI HUONG
Offshore Leaks
108Nguyen Thu Phuong
Offshore Leaks
109Gil C. Cabarrubia
Offshore Leaks
110Ngo Thanh Hang
Offshore Leaks
111Kenneth Richard CLARK
Offshore Leaks
112Richard James Burrage
Offshore Leaks
113YUEN Suzan
Offshore Leaks
114Nicole Vooijs
Offshore Leaks
115PARK JUNGSIK
Offshore Leaks
116Dietrich J Doerp
Offshore Leaks
117Peter R. Ryder
Offshore Leaks
118Lee Tak Kuen, Kenny
Offshore Leaks
119DANH THI TRANG
Offshore Leaks
120Pham Thai Linh
Offshore Leaks
121MARISA VIVANI
Offshore Leaks
122Alexander Egert
Offshore Leaks
123Ly Hoa Quynh Jusuf
Offshore Leaks
124Nguyen Vinh Son
Offshore Leaks
125Johannes Maria Somers
Offshore Leaks
126Dam Khanh Hung
Offshore Leaks
127Carl August Henrik Wingardh
Offshore Leaks
128Dam Bich Thuy
Offshore Leaks
129Christelle Laure Gabrielle Thomas
Offshore Leaks
130SGL Capital Investment Management Limited
Offshore Leaks
131Preben Hjortlund
Offshore Leaks
132Doan Thi Viet Ha
Offshore Leaks
133Hajo Sauer
Offshore Leaks
134LUONG Vu Quang
Offshore Leaks
135Abdel-Karim Itum
Offshore Leaks
136Nguyen Son Ha
Offshore Leaks
137Bowie Ho-tung Leung
Offshore Leaks
138Michael Harald Osswald
Offshore Leaks
139Anthony Cox
Offshore Leaks
140Michael Anthony Langrish- Smith
Offshore Leaks
141Peter Dirk Ryan
Offshore Leaks
142WONG Kelly Yin Hon
Offshore Leaks
143Robert Weber
Offshore Leaks
144Le Y Linh
Offshore Leaks
145Le Thi Quyen
Offshore Leaks
146Pham Ngoc Tuan
Offshore Leaks
147Hoang Tien Dzung
Offshore Leaks
148Nguyen Thi Bich Thuy
Offshore Leaks
149Romain David Paul Duval
Offshore Leaks
150Doan Van An
Offshore Leaks
151Alain Mallart
Offshore Leaks
152Nguyen Nhat Quang
Offshore Leaks
153Nguyen Canh Hong Linh
Offshore Leaks
154Mr. Dang Thanh Phong
Offshore Leaks
155Nguyen Canh Hong Linh
Offshore Leaks
156Nguyen Thu Ha
Offshore Leaks
157Dung Chi Nguyen
Offshore Leaks
158Per Dalin
Offshore Leaks
159Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko
Offshore Leaks
160Brett Sheradon Gordon
Offshore Leaks
161Lai Thong
Offshore Leaks
162Geoffrey Robert Jones
Offshore Leaks
163E. F. Foley
Offshore Leaks
164HA Quoc Huan
Offshore Leaks
165Le Thi Bich Thuy
Offshore Leaks
166Pascal Najadi
Offshore Leaks
167Adil Ahmad
Offshore Leaks
168Vo Thi Hong Thuy
Offshore Leaks
169Hans-Juergen Braunbach
Offshore Leaks
170Tran Hai Yen
Offshore Leaks
171Le Thi Hong Van
Offshore Leaks
172Charlotte Jane Francis Rollo Walker
Offshore Leaks
173Thomas Bruce Speeger
Offshore Leaks
174Perry Esculier
Offshore Leaks
175Richard William, CRANDALL
Offshore Leaks
176Mai Thi Quynh Hoa
Offshore Leaks
177Lo Ka Wo
Offshore Leaks
178Nguyen Bao Nguyen
Offshore Leaks
179ADRIANO RINALDI
Offshore Leaks
180Phan Cong Binh
Offshore Leaks
181Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf
Offshore Leaks
182PHAM Mai Hien
Offshore Leaks
183Batholomew Knaggs
Offshore Leaks
184Ulrika Margareta Wingardh
Offshore Leaks
185Stephen Lam
Offshore Leaks
186Dirk Salewski
Offshore Leaks
187
